Title: Протокол
Author: gji_ma
Last saved by: user
Company: NR

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
общества:	Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности".
Место нахождения общества:	РФ, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 5.
Место проведения общего собрания:	РФ, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5, этаж 2.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	31 мая 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании:	07 мая 2018 г.
Повестка дня общего собрания
1.	Утверждение годового отчета Общества  за 2017 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 год.
3.	Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4.	Выплата дивидендов по итогам работы за 2017 год.
5.	Избрание членов Совета директоров Общества.
6.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.	Утверждение аудитора Общества.
8.	О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2017 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.	Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 778
Наличие кворума: | есть (97,59%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали
Голоса | 32 778 | 27 872 | 0 | 4 906 | 0 | 0
% | 100,00 | 85,03 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение: 
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 778
Наличие кворума: | есть (97,59%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали
Голоса | 32 778 | 27 872 | 0 | 4 906 | 0 | 0
% | 100,00 | 85,03 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение: 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2017 финансового года.

3.	Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 778
Наличие кворума: | есть (97,59%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали
Голоса | 32 778 | 27 872 | 0 | 4 906 | 0 | 0
% | 100,00 | 85,03 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение: 
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2017 финансового года:

							тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода:	105232
Распределить на:
Нераспределяемая прибыль		х
фонд потребления				5300
дивиденды				14108
инвестиции	                             	85824

4.	Выплата дивидендов по итогам работы за 2017 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 778
Наличие кворума: | есть (97,59%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали
Голоса | 32 778 | 27 872 | 0 | 4 906 | 0 | 0
% | 100,00 | 85,03 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение: 
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в 
размере  420 рублей на одну акцию.
Форма выплаты: денежная.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
14.06.2018г. 
Установить срок выплаты дивидендов  зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней
с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.	Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 167 945
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 167 945
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 163 890
Наличие кворума: | есть (97,59%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 163 890
№ п/п | Кандидат | Число голосов
1. | Бывшев Виктор Павлович | 26 206
2. | Васильев Евгений Борисович | 26 571
3. | Кирюхин  Олег Александрович | 32 000
4. | Мещанов Геннадий Иванович | 27 806
5. | Мещанов Виталий Геннадьевич | 1
6. | Пешков Изяслав Борисович | 26 776
7. | Рудой  Аркадий Григорьевич | 24 530
«Против» | 0
«Воздержался» | 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 0

По результатам голосования принято решение: 
Избрать членами Совета директоров Общества:
1.	Кирюхин  Олег Александрович
2.	Мещанов Геннадий Иванович
3.	Пешков Изяслав Борисович
4.	Васильев Евгений Борисович
5.	Бывшев Виктор Павлович

6.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 20 482
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 19 671
Наличие кворума: | есть (96,04%)

1.	Колесникова Надежда Петровна
Итоги голосования по кандидату:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали
Голоса | 19 671 | 6 | 3 045 | 16 620 | 0 | 0
% | 100,00 | 0,03 | 15,48 | 84,49 | 0,00 | 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2.	Макаров Лев Ефимович
Итоги голосования по кандидату:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали
Голоса | 19 671 | 14 765 | 0 | 4 906 | 0 | 0
% | 100,00 | 75,06 | 0,00 | 24,94 | 0,00 | 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
3.	Пулатова Светлана Валерьевна
Итоги голосования по кандидату:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали
Голоса | 19 671 | 14 759 | 6 | 4 906 | 0 | 0
% | 100,00 | 75,03 | 0,03 | 24,94 | 0,00 | 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
4.	Филимонова Наталья Станиславовна
Итоги голосования по кандидату:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали
Голоса | 19 671 | 14 765 | 0 | 4 906 | 0 | 0
% | 100,00 | 75,06 | 0,00 | 24,94 | 0,00 | 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение: 
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1.	Макаров Лев Ефимович
2.	Пулатова Светлана Валерьевна
3.	Филимонова Наталья Станиславовна

7.	Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 778
Наличие кворума: | есть (97,59%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали
Голоса | 32 778 | 27 872 | 0 | 4 906 | 0 | 0
% | 100,00 | 85,03 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение: 
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью консультационно-аудиторская фирма «ИНВЕСТ-АУДИТ» (ООО КАФ «ИНВЕСТ-АУДИТ») аудитором Общества.

8.	О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2017 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 778
Наличие кворума: | есть (97,59%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали
Голоса | 32 778 | 27 872 | 0 | 4 906 | 0 | 0
% | 100,00 | 85,03 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение: 
Поощрить членов Совета директоров Общества по итогам работы за 2017г. в размере до 5% от чистой прибыли.

Председатель собрания:	Пешков Изяслав Борисович
Секретарь собрания:	Бывшев Виктор Павлович

Полное фирменное наименование 
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:	Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4.
Уполномоченные лица регистратора:	Сорокина Юлия Александровна.

Председатель собрания                             ____________________________/Пешков И.Б./
Секретарь собрания                                   ____________________________/Бывшев В.П./